A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.依法进行客户身份识别,保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
A.县级主要负责对外衔接、统筹培训、集中输出乡级主要负责落实人员培训、组织输出,后续帮扶村级主要承担宣传发动、人员召集、跟踪反馈
B.县级主要负责宣传发动、人员召集、跟踪反馈乡级主要负责落实人员培训、组织输出,后续帮扶村级主要承担对外衔接、统筹培训、集中输出
C.县级主要负责落实人员培训、组织输出,后续帮扶乡级主要负责对外衔接、统筹培训、集中输出村级主要承担宣传发动、人员召集、跟踪反馈
D.县级主要负责对外衔接、统筹培训、集中输出乡级主要负责宣传发动、人员召集、跟踪反馈村级主要承担落实人员培训、组织输出,后续帮扶
A.检查车辆器材.装备的安全情况及安全保护措施
B.经常向本班人员宣传安全常识
C.督促有关人员做好安全保护工作
D.及时制止违反安全规定的冒险行为
E.经常向中队安全小组反映本班.组的安全情况,提出改进工作的建议