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第1题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)的境内款项划转,应上报大额交易报告。
A.20万元以上(含)
B.30万元以上(含)
C.100万元以上(含)
D.50万元以上(含)
第2题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A.205
B.505
C.5010
D.10010
第3题
（)账户的对账时间要求提前至大额支付的次日，并于10日内完成对账工作，重点核对变更事项和异常交易明细。
A.新开户且15日内发生单笔100万元以上支付的账户
B.新注册网上银行且15日内发生单笔50万元以上支付的账户
C.新更换预留印鉴且15日内发生单笔50万元以上支付的账户
D.连续两个对账周期未实现有效对账的账户
第4题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)万元以上或者外币等值（)万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.20;1
B.50;10
C.100;10
D.200;20
第5题
根据人民银行的相关规定，以下哪些业务无需留存客户身份证复印件（)。
A.开立单位或个人账户
B.5万元以的大额现金续存续取业务
C.现钞兑换
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
第10题
异常交易中的大额撤单指的是（）
A．白银合约单笔撤单量达到1000手以上（含1000手）
B．黄金合约单笔撤单量达到100手以上（含100手）
C．白银合约单笔撤单量达到1000千克以上（含1000千克）
D．黄金合约单笔撤单量达到100千克以上（含100千克）
