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第3题
对经分析识别属于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
第4题
对违法违规行为事实清楚、证据充分的，要对案件相关责任人严肃追究责任。发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送（）、（）和（）处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以纪律处分或者解除劳动合同代替（）追究
A.监察机关
B.公安机关
C.司法机关
D.刑事责任
第5题
守护安保工作的应急情况处理包括：遇有违法犯罪分子进行纵火、行凶、爆炸、抢劫、盗窃财物等违法犯罪活动，要()，并将其抓获，同时应迅速报告保卫部门或公安机关。
A.冷静分析应对
B.果断出击
C.事先做好防范
D.及时予以制止
第6题
对税务机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关（)依法查处，并将查处结果及时反馈税务机关。A应当B不能C
对税务机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关()依法查处，并将查处结果及时反馈税务机关。
A应当
B不能
C可以
D绝不能
第7题
关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。
A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构
第8题
消防救援机构向公安机关移送涉嫌消防责任事故、失火案件，应当附下列哪些材料，并将案件移送书抄送同级人民检察院：（)。
A.案件移送书，载明移送案件的消防救援机构名称、违法行为涉嫌犯罪罪名、案件主办人及联系电话等。案件移送书应当附移送材料清单，并加盖应急管理部门公章
B.案件调查报告，载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、处理建议等
C.涉案物品清单，载明涉案物品的名称、数量、特征、存放地等事项，并附采取行政强制措施、现场笔录等表明涉案物品来源的相关材料
D.附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验报告或者鉴定意见
E.现场照片、询问笔录、电子数据、视听资料、认定意见、责令整改通知书等其他与案件有关的证据材料
第9题
反洗钱协查，是指各单位根据（）或（）的要求，配合其进行的反洗钱调查或对涉嫌洗钱犯罪活动的客户或其交易情况进行查询、对相关资金实施冻结、扣划的工作
A.人民银行、保险行业协会
B.银保监局、人民银行
C.法院、检察院
D.人民银行、其他有权机关
第10题
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则（2018年修订版）》，符合下列情形的可疑交易，除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外，还需视情况报送当地人民银行或公安机关（）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
