题目内容
（请给出正确答案）
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对客户账户活动阶段性观察时间表
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A.小陈月工资三千，每个月他都取出600元钱，邮寄给北京青少年发展基金会，委托其资 助几名山区的贫困儿童继续学业
B.小刘在某银行开了一个账户，委托银行每个月从该账户中划拨512.12元，捐赠给北京青少年发展基金会
C.小张是某公司的职员，他委托银行每个月从他的工资账户中划拨800元，捐赠给北京青少年发展基金会
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A.银行的一个老客户,经常会在年底的时候购买一些预付卡
B.一个不是银行客户的预付卡购买者总是会通过预付卡的方式获得预付现金
C.银行的一个老客户每个月都会购买五张等值的小面值预付卡
D.一个不是银行客户的预付卡购买者会定期把大笔的现金充值到几张预付卡中
A．他是个热心肠的人，乐于助人
B．他的工作就是这些
C．他假仁假义
D．他是个共产党员
A.一个单位只能办理一个基本存款账户
B.注册验资的临时存款账户可办理现金支取业务
C.预算单位零余额账户用于财政授权支付，不得提取现金
D.一般存款账户可办理现金支取业务
