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[多选题]

申请开立个人银行账户时,辅助身份证明材料包括但不限于哪些材料?()

A.户口本

B.护照

C.机动车驾驶证

D.居住证

E.社会保障卡

F.公安机关出具的户籍证明G、工作证

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第1题
完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不可以作为个人开立银行结算账户的辅助身份证明材料。()
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第2题
为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有()

A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

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第3题
提供个人银行账户开立服务时,有条件的银行可探索将生物特征识别技术和其他安全有效的技术手段作为核验开户申请人身份信息的辅助手段。()
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第4题
代理他人(包括单位批量代理或他人代理)申请开立结算账户时,无需签署《开立个人结算账户承诺书》,待客户申请激活个人银行结算账户时(批量开立的社保卡除外),由客户本人签署。()
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第5题
办理个人存取款业务的金融机构在为储户开立具有()功能的账户时,必须要求储户出具有效身份证明和设置个人密码。
办理个人存取款业务的金融机构在为储户开立具有()功能的账户时,必须要求储户出具有效身份证明和设置个人密码。

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第6题
下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》()。

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

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第7题
客户申请开立个人银行结算账户,并按规定使用支票的可以不预留印鉴。()
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第8题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,()不可以申请开立基本存款账户。

A.个体工商户

B.村民委员会

C.外国驻华机构

D.居民个人

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第9题
存款人申请开立个人银行结算账户,向银行出具证明文件不符合规定的是()。

A.居民身份证

B.临时身份证

C.驾驶证

D.军人证

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第10题
境外投资者如为境外自然人,可以按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户,专门用于存放前期费用()
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第11题
十六周岁以上中国居民,申请开立个人银行结算账户,必须出具的有效身份证明文件可以为()。

A.居民身份证

B.护照

C.临时居民身份证

D.户口簿

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