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更多“受益人信息维护包括两种情况：1-新增客户的受益人信息维护，2…”相关的问题
第1题
柜员通过“6081代发协议管理”中“17”功能新增“业务明细账户”。办理完成后，打印两联“代发信息通知”回单，一联留存日结(日结码：030)，一联加盖业务章后交客户。“代发信息通知”中包括“业务明细账户”账号、单位名称。()此题为判断题(对，错)。
第3题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。（)
第6题
洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第7题
有关阿里巴巴国际站的客户联系人规则，下面哪些描述是正确的（)
A.对于阿里巴巴国际站的会员来说，新增联系人为新增一个客户的联系人信息
B.对于阿里巴巴国际站的会员来说，联系人必须对应客户
C.新增联系人为新增一个客户的购买意向
D.新增联系人为新增一个客户的联系记录
第8题
银联卡无卡支付签约的交易结果处理包括以下哪些操作？
A.打印业务凭证,核对交易信息是否和申请表信息相符
B.可通过签约维护交易查询确认交易结果
C.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符,核对无误后,经办柜员在回单上加盖个人私章
D.将收入凭证或发票专夹保存
E.通过'[351107]查询网银登记编号'交易查询确认交易结果
第9题
用用例图描述图书管理。该系统主要包括三类用户:读者、图书管理员、系统管理员。其中，读者是多
个，图书管理员是几个，系统管理员是一个。对于系统，读者可以查询自己的借阅情况、分门别类的查询图书和在规定期限内续借不能超过一次操作的情况下进行自行登录续借书等。图书管理员主要是日常操作以下几个工作环节:图书订购、新书验证、书目录人、图书登记、读者信息管理、借阅书登记、图书信息注销和读者信息注销等，而系统管理员统筹管理图书的系统相关事宜，比如权限维护、日志维护、增删用户和管理系统后台数据等。
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第10题
2005年,中国证券业协会制定的《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》“执业纪律”一章中,包括的规定有()。
A.证券分析师必须以真实姓名执业
B.证券分析师不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构执业
C.对在执业过程中所获得的未公开重要信息及客户的商业秘密,证券分析师不得泄露、传递、暗示给他人或据以建议客户或其他投资者买卖证券
D.证券分析师应充分尊重他人的知识产权,严正维护自身知识产权
第11题
关于认证机构的每次监督审核应至少审查的内容，以下说法错误的是（)
A.ISMS在实现客户信息安全方针的目标的有效性
B.所确定的控制措施的变更，但不包括SOA的变更
C.合规性的定期评价与评审情况
D.控制措施的实施和有效性
