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[多选题]

关于非法集资的处置措施,以下说法正确的是?()

A.根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以查封有关经营场所,查封、扣押有关资产

B.处置非法集资牵头部门组织调査涉嫌非法集资行为,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.对本行政区域内涉嫌非法集资的行为,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定

D.行政机关对非法集资行为的调査认定,不是依法追究刑事责任的必经程序

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第1题
以下关于非法集资说法错误的是()。

A.面向社会不特定对象

B.合法形式掩饰非法目的

C.刑法中有“非法集资罪”的罪名

D.集资者不具备筹资主体资格

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第2题
根据《防范和处置非法集资条例》的规定,下列说法不正确的是()。

A.地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制

B.省级地方人民政府无需明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门,有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制

C.省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责

D.乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员

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第3题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施?()

A.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明

B.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存

C.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户

D.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证

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第4题
对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处()20%以上1倍以下的罚款。

A.违法所得

B.集资金额

C.实际收益

D.注册资金

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第5题
对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得()的罚款。

A.2倍以上3倍以下

B.1倍以上2倍以下

C.1倍以上4倍以下

D.1倍以上3倍以下

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第6题
《防范和处置非法集资条例》规定的非法集资构成三要件与《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的非法吸收公众存款罪的“四要件”有什么区别?()

A.减少了“非法性”要件

B.减少了“利诱性”要件

C.减少了“公开性”要件

D.减少了“社会性”要件

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第7题
《关于进一步做好防范和处置()的意见》发布,加大防范和处置力度,建立和完善长效机制,守住不发生系统性区域性金融风险底线。

A.违规担保工作

B.非法放贷工作

C.非法集资工作

D.高吸揽储工作

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第8题
与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额()的罚款。非法集资人为单位的,还可以根据情节轻重责令停产停业,由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书;对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A.5%以上50%以下

B.10%以上50%倍以下

C.20%以上1倍以下

D.30%以上1倍以下

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第10题
《防范和处置非法集资条例》在惩处对象方面,除非法集资单位和个人外,还对非法集资单位的法定代表人或者主要负责人、直接责任人以及非法集资协助人进行处罚。同时,对未履行非法集资防范义务的广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者、金融机构、非银行支付机构予以处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
经调查认定属于非法集资的,处置非法集资牵头部门门应当责令非注集资人、非法集资协助人立即停止有关非法活动。()
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