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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

客户在网点办理单笔金额超过5万(含)的转账业务时,需事先到()网点办理大额转账申请.

A.全国任一联网网点

B.省内任一联网网点

C.地市内任一联网网点

D.县(市)内任一联网网点

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第1题
办理西联发汇业务必须执行以下规定()。
办理西联发汇业务必须执行以下规定()。

A.西联发汇仅办理美元汇款

B.客户办理非美元汇款,须按现行规定套算成美元现汇后汇出

C.单笔发汇不超过9000美元(含),超过限额的,不予办理

D.美元现钞发汇时不收取钞转汇费用

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第2题
“转汇”交易金额超过(),需要业务主管通过综合业务系统授权。

A.20万(含)

B.10万(含)

C.5万(含)

D.50万(含)

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第3题
关于借记卡现金取款业务,说法正确的有()。
关于借记卡现金取款业务,说法正确的有()。

A.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

B.对一次性提取现金20万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理

D.对于人民币单笔5万(含)元以上的代理现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息

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第4题
境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

A.5万(不含)

B.5万(含)

C.1万(不含)

D.1万(含)

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第5题
关于借记卡取现业务,以下说法错误的是()。
A.单位卡不能支取现金

B.办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

C.办理现金取款业务时,客户签名与户名不一致的,视同代理业务办理

D.对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

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第6题
客户汇出汇款单笔金额超过50万元(含)以上的,应当按照有关要求进行电话查证()
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第7题
境内个人手持外币现钞汇出境外用于经常项目支出当日累计等值()美元以下(含〉的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

A.5万(不含)

B.5万(含)

C.1万(不含)

D.1万(含)

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第8题
个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。

A.5万

B.1万

C.2万

D.5000

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第9题
办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,重点关注单笔收支金额超过20万美元。()
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第10题
一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务。()
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第11题
目前对于MOTO退货交易,商户单笔联机退货金额上限不得超过()元。

A.5万

B.10万

C.15万

D.20万

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