题目内容
（请给出正确答案）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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A.责令金融机构给予其直接负责的董事，高级管理人员和其他责任人员纪律处分
B.处五十万以上五百万以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万以下罚款
D.情节特别严重的，可责令停业整顿或吊销营业许可证
A.15
B.30
C.60
D.75
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.25,30,50
B.15,30,30
C.7,15,30
D.7,25,50
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
A.上级行(公司)
B.监管机构
C.地方政府人事组织部门
D.本级行(公司)人力资源部
A.企业决策失误，导致并购不成功
B.董事、监事和高级管理人员舞弊
C.企业更正或重报已公布的财务报告
D.审计委员会和内审机构的监控活动无效
