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第2题
反洗钱现场全面检查内容包括（)。
A.内部控制体系建设情况
B.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
C.客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
第3题
122依据《商业银行内部控制指引》的规定，银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的持续监管，按（）组织对商业银行内部控制进行评估，提出监管意见，督促商业银行持续加以完善
A.季度
B.月度
C.年度
D.半年度
第4题
（)负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.反洗钱管理部门
B.业务部门
C.内部审计部门
D.高级管理层
第6题
金融监管当局派员进入金融机构，通过查阅各类财务报表、文件档案、原始凭证和规章制度等资料，核实、检查和评价金融机构报表的真实性和准确性，以及金融机构的经营状况、风险管理和内部控制的完善性的监管途径是()。
A.非现场监管
B.现场监管
C.现场抽查
D.报表核查
第7题
内部审计工作主要内容不包括（）
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B.内部控制的健全性和有效性
C.适时修订公司内部控制制度和操作规程使其符合监管要求
D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
