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[单选题]
经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入哪类客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务()。
A.高风险
B.中高风险
C.中风险
D.低风险
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B.中高风险
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
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A.涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的
B.期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或用于担保的
C.期货公司净资本无法持续达到监管标准的
D.股东干预期货公司正常经营的
A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围
B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况
C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
A.责令立即排除
B.重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用
C.重大事故隐患排除后，经应急管理部门审查同意，方可恢复生产经营和使用
D.可以在整改过程中继续从事生产经营活动
A.故意隐瞒重要交易信息
B.协助客户违法违规伪造证件/材料
C.提供虚假个人信息
D.业务开展/举证/申诉/调查时提供虚假凭证
A.办公厅(室)
B.案件监督管理部门
C.信访部门
D.审查调查部门
