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[单选题]

洗钱过程到最后一个阶段时,犯罪收益非法变成合法,是在()。

A.处置阶段

B.配置阶段

C.融合阶段

D.培植阶段

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第1题
洗钱过程到最后一个阶段时,犯罪收益非法变成合法,是在()。

A.处置阶段

B.融合阶段

C.培植阶段68

D.配置阶段

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第2题
关于洗钱,下列说法正确的是()。A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的

关于洗钱,下列说法正确的是()。

A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法的收入合法化

B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段

C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易,将非法的收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,这是处置阶段

D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得

E.以上说法均正确

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第3题
洗钱的一般特征包括()。

A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性

B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性

C.洗钱的跨国性特征

D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关

E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

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第4题
一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段:()。

A.犯罪阶段

B.放置阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

E.消费阶段

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第5题
洗钱就是通过各种隐瞒、掩饰毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗等非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程()
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第6题
根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第7题
为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()。

A.洗钱

B.非法收益

C.脏钱

D.黑钱

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第8题
在洗钱过程的哪个阶段,为掩盖犯罪来源而向不同的账户进行多次转账?()

A.融合

B.结构化

C.离析

D.构建

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第9题
中医学辨证论治中的“证”指的是()

A.疾病的临床表现,即症状和体征的总称

B.疾病从开始到最后的一个完整过程

C.机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括

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第10题
洗钱的过程包括哪些()

A.浸泡——处置阶段,即将不法资金(大部份情况为现金)通过各种形式混入金融机构

B.搓洗——离析阶段,即利用各种手段:转帐、贷款、信用卡大额消费等交易以掩饰非法资金的来源

C.甩干——归并阶段,将从银行、保险、证券等获得的表面上已经‘正当’的资金以合法名义投放到正常的经济活动中

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