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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的正式实施时间是()。

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年8月1日

D.2016年1月1日

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第1题
以下不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中自然人客户身份识别时九要素的()

A.国籍

B.学历

C.联系方式

D.职业

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第2题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。()
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第4题
下列不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中“客户身份基本信息”的是()

A.投保人病史

B.有效身份证明文件的种类

C.身份证件的种类

D.工作单位

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第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第6题
发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第()条规定报告可疑行为。

A.二十四

B.二十五

C.二十六

D.二十七

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第7题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自()起施行

A.2006年8月1日

B.2007年1月1日

C.2007年6月21日

D.2007年8月1日

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第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令【2007】2号)文件要求,客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括()。

A.姓名

B.国籍

C.职业

D.住所

E.身份证种类、号码、有效期

F.联系方式

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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A.5年

B.10年

C.15年

D.3年

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第10题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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