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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。()

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第1题

银行保险机构通过（）、（）、（）、（）、（）、（）等外部渠道发现的，不属于自查发现案件。

A.外部举报

B.外部信访

C.外部投诉

D.外部审计

E.监管检查

F.舆情监测

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第2题

重大案件的标准（）。

A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

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第3题

存款保险是指为了保护中小存款人的利益，维护金融体系的安全与稳定，吸收存款的机构定期按照一定的比例向存款保险机构交纳保费。一个国家之所以要建立存款保险体系，其目的主要是（)。

A.促进银行业的稳定，防范银行危机

B.为商业银行提供一个安全网，创造一个公平竞争的银行环境

C.促进银行改善经营管理，从而保证银行的稳健经营

D.以上三个都正确

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第4题

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

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第5题

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件形式报送。（）

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第6题

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件信息确认报告形式报送。（）

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第7题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定，案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第8题

根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》（鲁保协【2015】58号）文件要求，存在同一保单投保人签名（含产品说明书、风险提示书、银行自动划款协议、保单回执）笔迹不符、同一保险代理人、代理渠道销售的不同保单投保人风险提示语句抄录笔迹相符情况，且未在自查中发现并采取补救措施被查实的，每件缴纳违约金（）。

A.500元

B.1000元

C.2000元

D.5000元

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第9题

银行保险机构分支机构发生案件的，调查组组长由其（）担任。

A.本机构负责人

B.本机构主要负责人

C.上级机构负责人

D.上级机构主要负责人

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