题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时采取什么措施,并提高交易监测分析的频率和强度()。
A.主动调整客户洗钱风险等级
B.提交可疑交易报告
C.重点关注
D.深入调查
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A.主动调整客户洗钱风险等级
B.提交可疑交易报告
C.重点关注
D.深入调查
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
A.合规能力
B.风险意识
C.职业操守
D.以上皆是