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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。

D.依法冻结账户资产。

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第1题
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,发现客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。()
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第2题
当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机

当前我国反洗钱的被监管主体是:

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.金融机构和特定非金融机构

D.金融机构和非金融机构

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第3题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的()。

A.银行、保险机构

B.金融机构、 非金融机构

C.金融机构、 外资金融机构

D.金融机构、 特定非金融机构

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第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法
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第5题
金融机构特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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第6题
金融机构和特定非金融机构采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外()
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第7题
根据我国现行法律规定中国人民银行反洗钱检查监督的围包括()

A.银行、证券、保险业金融机构

B.金融机构和特定非金融机构

C.银行业金融机构

D.金融机构及其他单位和个人

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第8题
因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请()
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第9题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,需按照规定及时向()报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第10题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的,金融机构和特定非金融机构是否应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请()。

A.是

B.否

C.向当地监管部门请示

D.经高管层审批

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第11题
要完善反洗钱合作机制,逐步将特定()纳入统一的反洗钱监管体系,加强对大额资金和可疑交易资金的监测。

A.非金融机构

B.金融机构

C.银行机构

D.证券机构

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