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[多选题]
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
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A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。
B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。
D.依法冻结账户资产。
当前我国反洗钱的被监管主体是:
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
A.是
B.否
C.向当地监管部门请示
D.经高管层审批