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[判断题]

现金汇款金额在1万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果,且留存有效身份证件的复印件或影印件。()

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第1题
一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务。()
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第2题
农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额20万

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额20万元(含)以上的单笔现金收付(包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支),应当分别建立台账。()

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第3题
个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()(含)以上的,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第4题
跨行大额现金汇款需逐级审批,对于审批权限下列说法正确的是()

A.现金汇款金额5万元以下,柜员可直接办理。

B.现金汇款金额5万元(含)以上20万元以下,需由经办机构业务主管签字审批。

C.现金汇款金额20万元(含)以上50万元以内(不含50万元),须经经办机构支行长审批。

D.50万元(含)以上需经上级管辖行会计审批。

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第5题
对金额在人民币()万元(含)以上的现金付款业务,应由相关业务主管进行授权。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第6题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的,应当识别客户身份。

A.人民币1万元

B.人民币5万元

C.1000美元

D.1000欧元

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第7题
个人签约结算通尊享版产品活期账户最低保留金额1万元(含)()
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第8题
汇款金额在()的应由综合柜员授权。

A.1万元含-10万元含

B.1万元不含-10万元含

C.1万元含-10万元不含

D.1万元不含-10万元不含

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第9题
无折续存视同一次性交易业务,无折续存的现金或票据兑付金额超过()以上的,还需客户提供有效身份证件,进行联网核查并留存客户身份证件复印件。
无折续存视同一次性交易业务,无折续存的现金或票据兑付金额超过()以上的,还需客户提供有效身份证件,进行联网核查并留存客户身份证件复印件。

A、10000元

B、10000元(含1万元)

C、20000元

D、A、B都对

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第10题
临时商户找零金额在1000元(含)以下的,其找零方式均为现金;找零金额在1000元(不含)以上的,找零方式与临时收据上的汇款方式一致。()
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第11题
《国务院办公厅转发人民银行监察部等部门关于规范商业预付卡管理意见的通知》中规定,购买商业预付卡不得使用现金,必须通过转账方式购买的情形包括()。

A.单位一次性购卡金额达5000元(含)以上

B.单位一次性购卡金额达5000元(含)以内

C.个人一次性购卡金额达5万元(含)以上

D.个人一次性购卡金额达5万元(含)以内

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