A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.APP问题复查入口:日常服务-日常报修页签中-首页工作台待复查处
B.若复查过程中发现检查到问题实际已整改,可点击【关单】按钮,复查结束,问题待业主确认关闭
C.问题关闭之后,业主发现同样的问题再度出现,工程师可点击【返修】按钮,问题的状态将变成待处理,答复时限与处理时限也将重新计算
D.非正常关闭,不用上传附件,但需简要说明原因后,方可关闭
A.对自助设备机身、银亭、灯箱广告等进行清洁
B.清除非法张贴物和非法装置
C.检查设备监控摄像头,防止堵塞或损坏
D.进行一笔实际交易,确认设备运行正常。