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[判断题]
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息,国务院有关部门、机构应当提供。()
查看答案
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A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话