如果结果不匹配，请 
更多“美国的互联网银行主要通过互联网、电话等方式为客户提供金融产品…”相关的问题
第1题
美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
第7题
非面对面交易是指不法分子通过电话、邮件和互联网等无需出示（)的渠道，提供非法取得的他人信用卡卡号、姓名、有效期等信息进行的欺诈交易。
A.真实卡号
B.真实证件
C.真实姓名
D.真实卡片
第8题
在线旅游是“旅游业+互联网”衍生出的新形式，是指通过互联网，移动互联网及电话呼叫中心等方式为消费者提供旅游度假组合产品，单品门票及其他旅游出行相关产品和服务的行业。我国网上旅游预订的用户规模呈稳步扩大的趋势，2018年年底，我国网上旅游预订的用户规模达到4.1亿人，相较于2017年的3.76亿人增长约9%。2018年在线旅游市场交易规模逼近1万亿元，达到9754.25亿元，同比增长9.3%。传统旅行社在服务和价格上的优势都面临在线旅行服务业的冲击。在线旅游服务企业服务标准水涨船高，移动旅游创新突飞猛进，服务竞争已取代价格竞争成为主要的追求目标。网络预定旅游服务覆盖面广，满意度高。通过旅行社门店等传统方式获取信息的游客比例下降明显，网络已成为影响半数以上游客的主要信息渠道，通过网络预订酒店和航班的出境游客比例甚至达到7成以上，通过网络查找和预订旅游线路，就餐地点的出境游客比例分别达到5成和2成以上。在线旅游行业发展过程中同样面临产品同质化严重，用户体验与产品宣传不符等问题。在线旅游企业已经从纯平台竞争向下延伸，发展线下营销渠道。传统旅行社应该把握“互联网+”发展趋势，积极探索适合自身发展的线上线下融合的发展模式。面对在线旅行服务影响，线下旅行社门店应朝着()等方向努力。
A.跨界合作实现规模化效益
B.加强门店的跨界整合
C.建设社区门店
D.加大团队游推广力度
第9题
互联网文化管理暂行规定所称互联网文化产品是指通过互联网生产传播和流通的文化产品，主要包括（
互联网文化管理暂行规定所称互联网文化产品是指通过互联网生产传播和流通的文化产品，主要包括()
A音像制品
B游戏产品
C演出剧(节)目
D艺术品
E动画等其他文化产品
第11题
以下关于我国独角兽企业的发展情况,说法正确的包括（)。
A.从分布来看,北京中关村拥有65家独角兽企业,是全球除美国硅谷外独角兽企业最多的区域
B.杭州独角兽企业主要以电子商务互联网金融为主,一半依托阿里生态圈
C.中关村核心区(海淀园)独角兽企业达34家,总估值达1497亿美元
D.上海市独角兽企业分布在电子商务互联网金融互联网教育文化娱乐等10个行业领域, 60%以上为“互联网+”领域企业
E.北京市独角兽企业主要分布在电子商务文化娱乐云服务人工智能等17个行业
