题目内容
（请给出正确答案）
A.制定代办退税内部风险管控制度，包括风险控制流程、规则、管理制度等
B.建立代办退税风险管控信息系统，对生产企业的经营情况和生产能力进行分析，对代办退税的出口业务进行事前、事中、事后的风险识别、分析
C.对年度内委托代办退税税额超过100万元的生产企业，应实地核查其经营情况和生产能力
D.对年度内委托代办退税税额超过100万元的生产企业，应进行出口货物的贸易真实性核查
E.在开展出口货物的贸易真实性核查时，每户委托代办退税的生产企业核查覆盖率不应低于其代办退税业务申报退税额的80%
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A.企业内部已建立较为完善的代办退税内部风险管控制度并已向主管税务机关备案
B.符合商务部等部门规定的综服企业定义
C.外贸综合服务企业向主管税务机关备案
D.生产企业出口退（免）税备案
E.生产企业代办退税情况备案
关于浙江省生产企业委托代办退税备案，以下描述中正确的有（）。
A.生产企业办理撤回委托代办退税备案事项的，应按规定先办理撤回出口退（免）税备案事项
B.生产企业办理撤回出口退（免）税备案事项的，应按规定先办理撤回委托代办退税备案事项
C.生产企业办理撤回委托代办退税备案事项的，应在综服企业主管税务机关按规定向综服企业结清该生产企业的代办退税款后办理
D.《代办退税情况备案表》内容发生变化时，生产企业应自发生变化之日起15日内重新报送该表
E.《代办退税情况备案表》中“生产企业提供的代办退税开户银行及账号”可填写生产企业提供的代办退税的综服企业出口退税开户银行及账号
A.出口货物为生产企业的自产货物或视同自产货物
B.生产企业为增值税一般纳税人并已按规定办理出口退（免）税备案
C.生产企业已与境外单位或个人签订出口合同
D.生产企业已与综服企业签订外贸综合服务合同（协议）
E.生产企业向主管税务机关提供代办退税的开户银行和账号
A.外综服企业可以使用代办退税勾选功能，代办退税勾选功能勾选即确认且不可撤销
B.代办退税勾选功能目前只适用于有代办退税专用标识的增值税专用发票
C.除发票状态、管理状态为正常外，其他异常发票均不可作为代办退税凭证进行勾选
D.对于已勾选未确认的发票，支持撤销勾选操作，已确认的发票不支持撤销勾选操作
A.甲公司申报的纸质凭证、资料应与电子数据相互匹配目逻辑相符
B.甲公司申报的电子数据应与海关出口货物报关单结关信息、增值税专用发票信息比对无误
C.甲公司提供服务的中小生产企业的纳税信用级别为A级或B级
D.甲公司的出口退（免）税额计算准确无误
E.不涉及税务总局和省税务局确定的预警风险信息
A.自发生变化之日起15日内
B.自发生变化次日起15日内
C.自发生变化之日起30日内
D.自发生变化次日起30日内
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
A.基金管理人应建立良好的内部治理结构，明确股东会、董事会、监事会和高管的职责权限，确保基金管理人独立运作
B. 基金管理人的股东、实际控制人应当按照中国证监会规定及时履行重大事项报告义务
C. 当基金管理人与基金份额持有人利益发生冲突时，应以份额持有人利益优先
D. 基金管理人应当从基金财产中计提风险准备金，以增强管理人风险防范能力，保护份额持有人利益
