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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知，在办理协助查、冻、扣，业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字，且至少2人以上的执法人员到场（）

答案

是

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第1题

27日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于加强()投资金融机构监管的指导意见》，规范()投资金融机构行为。

A.金融企业

B.民营企业

C.非金融企业

D.私有企业

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第2题

根据《中国银保监会办公厅住房和城乡建设部办公厅中国人民银行办公厅关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，银行业金融机构要切实加强经营用途贷款“三查”，落实好授信审批要求，下列对企业成立时间或受让企业股权时间短于1年，以及持有被抵押房产时间低于1年的借款人的正确做法包括()。

A.仅要求企业提供证明材料

B.进一步加强借款主体资质审核

C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证

D.不以企业证明材料代替实质性审核

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第4题

根据《最高人民法院关于人民法院发布公示催告程序中公告有关问题的通知》（法〔2016〕109号）有关规定，各金融机构应在办理票据（含纸票）贴现、转贴现、质押等业务时，通过查询支付系统以及中国法院网、法院公告网、人民法院报网站等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息；应严格执行电票系统查询查复有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列关于证券公司向其所在地中国人民银行或者其分支机构报告形式的说法，正确的有（）。Ⅰ.口头形式Ⅱ.书面形式Ⅲ.电子形式Ⅳ.现场汇报

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第7题

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）

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第8题

根据《中国人民银行关于＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)，义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告()的可追溯性

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

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第9题

中国人民银行发布的支付业务统计数据显示，()增长较快。2015年，银行业金融机构共发生()1052.34亿笔，金额2506.23万亿元。

A.票据支付业务

B.柜台支付业务

C.电子支付业务

D.ATM支付业务

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第10题

2004年11月10日，中国人民银行发布了《金融机构外汇存款准备金管理规定》。规定自2005年1月

15日起金融机构外汇存款准备金统一调整为3%。其重要作用在于（）。

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第11题

依据《中国人民银行关于印发＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》，关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

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