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[单选题]

“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。”该文字出自于哪一份发文（）

A.银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》

答案

A、银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

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更多““收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、…”相关的问题

第1题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡()等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（)等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A.套现

B.洗钱

C.期诈

D.移机

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第2题

对于1个月不发生业务的商户，特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，()个月内仍不发生业务的，收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。

对于1个月不发生业务的商户，特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，（)个月内仍不发生业务的，收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。

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第3题

收单机构发现交易（)与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取延迟资金结算、设置收款限额、暂停银行卡交易、收回受理终端（关闭网络支付接口)等措施。

A.金额

B.时间

C.频次

D.频率

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第4题

对有疑似受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈行为的，收单机构必须暂停其银行卡交易（）

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第5题

《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定的特约商户是指与农村信用社收单机

构签订协议，能够受理银行卡，为持卡人提供银行卡刷卡结算服务的企业、事业或政府机关。()

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第6题

与特约商户签订协议，布放POS机具、为商户受理银行卡提供授权和结算的机构是（)

A.发卡机构

B.收单机构

C.银行卡清算组织

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第7题

银行卡进行支付的过程中交易的基本参与方有哪些？（)

A.银行卡组织

B.发卡机构

C.收单机构

D.特约商户

E.消费者(持卡人)

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第8题

收单机构应加强风险监控及检查，对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。

A.固定经营场所

B.注册地址

C.无固定经营场所

D.营业机构

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第9题

商户发生疑似套现交易时，我行不会与商户发生终止银行卡交易。（)

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第10题

乙商场为建设银行××支行银行卡收单业务特约商户，根据支付结算法律制度的规定，下列关于乙商场银行卡收单业务服务费率的表述中，不正确的是（）。

A.若为借记卡交易，发卡行服务费不超过交易金额的0.35%，单笔收费金额不超过13元

B.网络服务费只向乙商场收取

C.网络服务费分别向收单、发卡机构计收

D.收单服务费实行市场调节价，由收单机构与商户协商确定具体费率

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第11题

我行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为，致使发生收单风险事件或案件，导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照（)进行处理。

A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法(试行)》

B.《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》

C.《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》

D.《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》

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