题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
王某在第四季度非法集资监测中,其名下保单贷款数量、保单退保金额均为前五,应列为()风险人员,放入非法集资及相关违规行为排查表中,进行年度排查
A.高
B.中
C.低
D.超高
答案
B、中
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A.高
B.中
C.低
D.超高
B、中
A.李某与其妻子经营了一家餐厅,期间李某多次走私,妻子王某用餐厅对公账户为全部员工含李某投保了年金保险,年交保费50万。王某的投保行为应被认定为可疑交易
B.检察官在办案过程中,成功阻止了一起行贿案件,该阻止行为属于反洗钱行为
C.投保人贩毒所得1000万,用该钱成立一个金融服务公司,非法集资了3000万元,根据前期承诺返还了3200万,非法牟利800万元
D.某公务员将其受贿所得的100万元,以其弟弟的名义投资成立了一个洗衣房,账面显示洗衣房每月收入100万元,经调查,洗衣房并未实际经营;该行为属于洗钱行为
A.非法经营罪
B.集资诈骗罪
C.招摇撞骗罪
D.敲诈勒索罪
A.应该追加胡某为复议申请人
B.王某与本案没有直接关系,不能参加到复议中
C.王某和胡某可以作为第三人参加
D.王某、吴某和胡某都可以成为第三人
作为该酒楼法人代表的王某欲申请行政复议,可以依法向()提交复议申请。
A.市工商局
B.市公安局
C.市人民政府
D.西区人民政府
A.从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆性质
B.承诺非保险金融产品以公司信誉为担保,保本且收益率较高
C.诱导客户退保或者进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品
D.参与其他非法机构高收益、高回报的非法集资行为