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[单选题]

中国人民银行分支机构通常管理员发现窗口查询用户有违规查询行为或者接到征信中心异常查询提示的,应当暂时停止窗口查询用户查询权限,并报()。

A.上级行查询部门

B.本行分管领导

C.本行行长

D.查询网点负责人

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第1题
某县A行通过筛查发现涉恐人员拥有或者控制的资产,立即采取措施后,将资产数额、权属、位置、交易信息等情况通过电话报告县公安局和市国家安全局,冻结后安全机关要求A银行不得告知客户,根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下哪些说法正确。()

A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结

B.不应电话报告公安和国家安全部门,应该以书面形式报告

C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由

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第2题
金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假币()张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

A.2

B.5

C.7

D.10

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第3题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以书面形式向那个机构报告?()

A.国务院金融监管部门当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关报告

D.当地人民政府

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第4题
分行确认发生误收或者误付假币的,应在发现后2个工作日内向总行报告运营风险事件,在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。()
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第5题
金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币()张或枚以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

A.20

B.10

C.5

D.2

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第6题
金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会定的情形时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门

C.当地经侦部门

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

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第7题
法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题,组织落实整改,并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。C类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员()向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第8题
证券期货业金融机构在履行客户身份识别义务时发现的可疑行为,应当向中国反洗钱监测分析中心报告,无需向中国人民银行当地分支机构报告。()
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第9题
银行业金融机构发生个人金融信息泄露的,应在事件发生之日或发现下级机构违规行为之日起5个工作日内将相关情况及初步处理意见报告中国人民银行当地分支机构。()
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第10题
从事信贷业务的机构、征信中心每半年至少检查一次,对检查过程中发现的问题,应积极整改。检查报告报所在地中国人民银行分支机构,全国性从事信贷业务的机构和征信中心的检查报告应报中国人民银行总行。()
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