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更多“集团客户开户(待评估)的业务稽核要点其中一项是需要稽核集团客…”相关的问题
第1题
下列属于未回款原因的有（）
A.项目开始前对客户信用评估不充分
B.与客户对账流程和IT系统待优化
C.计收关键数据录入缺乏稽核或稽核不到位
D.未严格按照合同约定及实际提供服务时间计收
第3题
()是指运用数字影像获取、计算机网络传输等技术，将营业前台待授权个人业务所涉及的业务单证、交易信息及现场客户信息等内容以影像形式传输至个人业务集中授权中心，由授权中心授权员进行审核授权的方式。
A.现场集中授权模式
B.远程审核模式
C.授权集中模式
D.直接集中稽核模式
第6题
账务查询是为在银行开户的公司客户提供网上查询该公司集团及其所属分支机构账款信息的服务，下列不属于账务查询具体内容的服务是（)。
A.余额查询服务
B.国际结算业务网上查询服务
C.汇款信息查询服务
D.历史交易查询服务
第7题
国际物联网业务是国际物联网应用服务主要采取省分公司和国际公司协同运营，国际公司和境外运营商业务合作的方式，引入境外合作资源，支撑全球物联网客户的需求。由省公司开户的用户到中国境外地区使用，使用国际公司或通过国际公司登陆到其他境外运营商的网络，业务销售省公司按照一定规则向集团公司（），集团公司将这部分结算给国际公司；境外运营商的客户由国际公司负责开户，在中国境内使用，则由国际公司向集团（），集团将这部分分摊给业务支撑省。
A.结出成本、结出成本
B.结出成本、结算收入
C.结算收入、结出成本
D.结算收入、结算收入
第9题
客户如果有多个关联公司或业务线需要使用，有什么方案可以支持（）
A.如果为多个关联公司，可以分别开户，不同账户结算互不影响。也可设立集团商户选择相关功能
B.如果同一主体下有多个业务线使用，可以开通项目制，通过项目对不同业务的结算进行区分
C.以上两种说法都正确
第10题
以下哪种情形，本行有权拒绝开户（）
A.对个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
