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[判断题]
对于客户已在我行存在其他有效客户信息的(包括但不限于一代身份证账户通过预升位,检索到客户已在我行存在二代证/临时证/户口簿客户号等情形),应通过090501-客户号合并交易合并客户号,对于客户名下账户不满足“261号文”一类户账户个数或借记卡张数相关规定的,应通知客户及时注销名下多个一类账户或多张借记卡后再进行合并操作()
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是
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是
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
A.开户许可证复印件
B.有效的组织机构代码证复印件
C.法定代表人身份证件复印件
D.被授权人身份证件复印件及授权书
A.借记卡或存折
B.与开立借记卡或存折一致的有效身份证件
C.电子邮箱
D.收入证明
A.反洗钱
B.个人税收居民身份识别
C.身份证联网核查
D.制裁管控
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.最终损失金额在100万元(含)-500万元(不含)的
B.员工或其他关系人与商户或客户,存在任何个人形式的现金、转账等不正当账务往来
C.对重要商户变动信息不及时通报或隐瞒市场重要信息造成我行损失
D.自行以招行信用卡及相关字样注册微博、微信等宣传媒体
A.中信系统内
B.一级分行辖内
C.二级分行辖内
D.本机构内
A.他签:客源被其他同事签约,并进入到起草步骤
B.合作联盟:经纪人收到的门店合作客的客户
C.连环单:一个客源同时既存在有效的客源委托又存在有效的房源委托
D.标签:门店接待的客户
A.未在本行开立客户号的个人客户
B.已在本行开立客户号且开立了贷款账户的个人客户
C.已在本行开立客户号且有一张未激活的双零卡的个人客户
D.在我行开立客户号但无账户的个人客户