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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对公账户开立（）内，客户经理上门核实企业经营地址，主要核实经营地址是否存在，经营情况是否正常，填写本年新开账户回访记录表

A.7天

B.10天

C.15天

D.1个月

答案

D、1个月

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第1题

关于上门核实说法正确的是（）

A.新开对公账户，必须双人上门核实

B.上门核实需拍摄企业挂牌处，且核实人员必须入照

C.需拍摄企业办公场所外景（地址），也可拍摄网格中心张贴的二维码及扫描结果

D.必须拍摄企业办公场所内的办公场景和办公人员

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第2题

被动动态管理-在营业网点上门核实前，企业主动提出增加非柜面业务功能的，应在企业提出需求后()工作日内(最迟不超过账户开立后()工作日)完成上门核实，并视核实结果分等级增加非柜面业务功能。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第3题

异地建筑施工企业开立结算账户，在客户经理了解客户的前提下，无需到注册地拍照，客户经理直接到项目经理部办公场所或施工工地核实客户经营场所的真实性，并与经营场所拍照，将经营场所照片提交开户行柜面（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

坚持上门尽调为主要调查方式，新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调（包括分行白名单客户)。（)

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第5题

授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户，新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调，但开通非柜面必须进行上门尽调方式。（)

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第6题

东莞银行到我行东莞分行营业部开立投融资性同业银行结算账户，已由双人共同上门核实，并完整留存上门核实视频，则无需再发送大额支付查询书核实开户信息。（）

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第7题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们应当拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第8题

账户正式开立后（）内,采取电话回访或实地查访的方式，再次核实客户真实身份和开户意愿，对确认企业失联的应及时采取账户控制措施

A.1周内

B.10天内

C.30天内

D.三个月内

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第9题

新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调（分行白名单客户除外，白名单客户范围包括授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户、总行拓面燎原名单、机构客户名单、托管部、投行部及同业部认为有必要的其他账户)。（)

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