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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

农商银行应定期或不定期对辖内营业机构国库集中支付电子化制度执行、业务办理等情况开展监督检查,至少每()开展一次。

A.季度

B.半年

C.年

D.两年

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第1题
各村镇银行风险管理部应定期或不定期对辖内机构开展()检查。

A.非现场

B.现场

C.非现场和现场

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第2题
()应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析,防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;定期或不定期对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯

一性进行事后核查。

A.审计

B.开户机构

C.清算中心

D.运营管理部

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第3题
电子银行业务部门的主要职责是()。

A.负责组织辖内手机银行业务的对外营销宣传和手机银行业务培训。

B.负责辖内手机银行业务操作风险的防范与控制。

C.负责对本条线手机银行业务定期或不定期进行现场或非现场检查,对于检查中发现的问题,及时进行上报并整改

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第4题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定,法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练,不断完善应急处置预案。()
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第5题
下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是()。

A.收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估

B.收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报

C.收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施

D.收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

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第6题
根据《国库监督管理基本规定》要求,国库监督管理人员具体承办对辖内的监督管理工作,其具体职能包括以下哪几点?()

A.具体组织并承办对辖内国库、国库业务代理机构的业务检查、指导工作

B.承办代理国库的审批手续和半年审计工作

C.办理国库集中收付业务代理银行资格认定工作

D.对辖内国库的资金风险情况、预算执行情况、国库业务各项制度办法的执行情况以及国库监督管理工作的开展情况进行分析,按要求报送各种材料

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第7题
自动柜员机设备所属营业机构负责人应在每月内定期检查或不定期抽查至少二次。()
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第8题
农商银行执行“7611清算账户未解圈存明细查询”交易,查询辖内清算账户未解圈存资金明细。()
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第9题
人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查,并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督管理的力度。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
农商银行根据辖内清算资金往来情况,执行“7609清算预警参数设置”交易,合理设置清算账户的头寸预警值,同时设置清算账户头寸预警手机号码。()
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第11题
“客户管理模块”下()的功能,用于查询法人治理系统同步到信贷管理系统的农商银行关联方名单。

A.关联方名单查询

B.辖内用户信息查询

C.用户类型

D.有效标志

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