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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、()、()、()决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.公安部

C.银保监会

D.外汇局

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第1题

为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，()、公安部、银保监会、外汇局决定练兵回个开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作。

A.人民银行

B.保密委员会

C.各地方政府

D.国务院

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第2题

直接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关资金转移提供服务便利的,或明知成员机构为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务但未采取有效管控措施的清算机构,由人民银行、外汇局及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规从重予以处罚（）

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第3题

严查重罚维为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供服务、便利、支付工具或参与跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动的支付服务主体及相关人员。()

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第4题

联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作坚持以人民为中心的发展思想。()

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第5题

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

A.压实责任，主动作为

B.联合惩戒，综合施策

C.以查促改，着眼长远

D.属地管理，因地制宜

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第6题

提升公众自觉远离跨境赌博、防范电信网络诈骗等违法违规活动的意识是各级机构一点点关注的重点（）。

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第7题

关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则：压实责任，主动作为;联合惩戒，综合施策()。

A.以查促改

B.着眼长远

C.属地管理，因地制宜

D.以查促改，着眼长远

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第8题

党中央交办的三项任务是指()。

A.打击电信网络诈骗

B.打击异常现金交易

C.打击跨境赌博

D.打击虚拟货币炒作

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第9题

2016年5月以来，某市发生了大量冒充公检部门实施的电信网络诈骗，许多市民接收到如下内容的短信：“

你的银行账户涉嫌洗钱，你已被某公安机关网上通缉，以下是通缉令的链接网址http：//www.xxx.xx，某市公安局电话：02X—87XXXX63.”为遏制此类犯罪的高发势头，公安机关绘制了电信网络诈骗犯罪流程图（图1），对电信网络诈骗被害人的年龄和职业人群进行了分析（图2、图3）。同时，广泛开展了犯罪预防宣传工作，并对公众是否关注这项宣传工作进行了调查，结果显示：关注人群仅占4%。？ 2016年5月以来，某市发生了大量冒充公检部门实施的电信网络诈骗，许多市民接收到如下内容的短信：“你电信网络诈骗犯罪团伙的主犯角色是：A.一线话务员

B.境外窝点管理者

C.金主

D.取款组（水军）

电信网络诈骗犯罪泛滥与网络管理、通信管理、金融管理等众多因素相关，只有采用多机构协作治理犯罪模式才能从根本上遏制电信网络诈骗犯罪上升的势头。下列关于电信网络诈骗犯罪治理的正确说法有：A.加大金融转账管理力度，可以有效阻止电信诈骗赃款转移，减少犯罪收益

B.对境外疑似电信诈骗电话进行技术拦截，可以有效减少犯罪机会

C.网络实名制无助于解决电信诈骗者匿名的问题

D.严厉打击非法买卖公民个人信息的违法犯罪行为，可以有效减少电信网络诈骗犯罪

该类犯罪通常包括下列流程：①金主策划，②转移赃款，③分赃，④汇款，⑤发送诈骗短信，⑥话务员引诱被害人上钩，⑦设置窝点，⑧购买个人信息。比较下列犯罪流程，排序正确的是：A.①⑦⑧⑤⑥②④③

B.①⑧⑦⑤⑥④②③

C.①⑧⑤⑦⑥④②③

D.①⑦⑤⑧⑥④②③

仅凭人群数量多寡判断，当地公安机关开展预防宣传活动所面向的重点人群最有可能是：A.51岁以上人员

B.31岁到40岁的政府、事业单位人员

C.41岁到50岁人员

D.21岁到30岁的公司职员

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

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第10题

客户质疑开立银行账户手续繁琐时，应当如何解释说明（）

A．根据人民银行制度要求的B．根据本行制度管理要求的C．按照反洗钱客户身份识别要求，必须要求客户提供全面的证明材料D．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为，危害十分严重。为遵循了解你的客户原则，我行需要对您企业进行尽职调查，这也是保障您的资金安全

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第11题

2020年1月14日，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开并强调，今年要集中开展“长城2号”打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动，从事电信诈骗拟被纳入（)。

A.黑名单

B.老赖系统

C.失信彩铃系统

D.失信惩戒名单

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