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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列关于反洗钱叙述,正确的有()。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

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第1题
下列关于反洗钱叙述正确的是()。

A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施

D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报

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第2题
下列说法中,关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。

A.有利于及早发现洗钱犯罪活动

B.反映了发洗钱工作的成果

C.体现法律威严的切实行动

D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延

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第3题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法正确的有()

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

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第4题
下列关于行政处罚的叙述中,正确的有()。

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第5题
下列关于新中国成立前的人民公安机关的叙述,正确的有()。

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第6题
下列关于土地出让年限的叙述正确的有() ①居住用地80年;②工业用地50年;③教育、科技、文化、卫生、

下列关于土地出让年限的叙述正确的有() ①居住用地80年;②工业用地50年;③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;④商业、旅游、娱乐用地30年;⑤综合或其他用地50年

A.②③④⑤

B.②③⑤

C.①③④

D.①②③④

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第7题
关于Excel筛选掉的记录的叙述,下列说法正确的有()。

A.不打印

B.可以恢复

C.不显示

D.永远丢失

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第8题
关于原材料,下列叙述正确的有()。

A.300多个品种

B.300多个供应商

C.提前48小时订购就不会短缺

D.提前2周采购就不会短缺

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第9题
下列关于惩办与宽大相结合政策的叙述正确的有()。

A.惩办一定要严惩

B.惩办少数

C.改造多数

D.讲究策略

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第10题
下列选项中关于基围虾的正确叙述是()。

A.是人工淡水养殖对虾

B.有中国对虾

C.有日本对虾

D.有周氏对虾

E.有中型对虾

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第11题
下列关于蟾酥的叙述,正确的有

A.辛温,有毒,归心经

B.入丸、散,每次0.3~0.9g

C.外用不可入目

D.孕妇忌服

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