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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

答案

是

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更多“因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱…”相关的问题

第1题

银行业金融机构股东应当确保（)，不得以犯罪所得资金等不符合法律、行政法规及监管规定的资金入股。

A.资金来源真实透明

B.不得为借贷资金

C.入股资金及时到账

D.资金来源合法

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第2题

金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

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第3题

经办机构应持续关注与境外主权类客户业务合作情况，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合。如客户行为或交易情况出现异常，应及时向业务部门和反洗钱主管部门报告。()

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第4题

加强对通用账户大额资金进出、频繁动账等情况的监控，包括（)。

A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况

B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因

C.核实大额资金有关反洗钱情况

D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。（)

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第6题

为确保汇入汇款及时入账，网点柜员应指导收款人使用我行接收境外汇款路径指引卡，将我行的（)码和客户接收汇款的账户信息准确通知境外汇款人。

A.SORTCODE

B.IBAN

C.MTCN

D.BIC

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第7题

临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准（）

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第8题

下列有关反洗钱规定的表述正确的是（)。

A.经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案

B.对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告

C.经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时

D.客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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第9题

通过大额支付渠道为客户办理资金汇划业务，可满足客户资金跨行往来、快速到账的需求。（)

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第10题

为确保债权利益在诉讼时效内，各下属公司经营服务部应在债权诉讼有效期到期前及时通过函证等方式与客户核实应收账款项的真实性、准确性（）

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第11题

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，公司应当直接提供。（）

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