A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.严禁参与欺诈或商业贿赂
C.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现
D.严禁投资经商办企业、或在企业兼(挂)职、或为配偶、子女和亲友经商提供便利
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
A.以本人或他人名义从事或参与经商办企业、从事有偿中介活动
B.直接或间接参与民间借贷、非法集资或充当资金掮客,谋取不当利益
C.大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为
D.与客户关系异常亲近或与客户私人经济往来,收受、索取客户回扣
E.向贷款客户借款或为客户垫付贷款利息
A.主导型非法集资案件,指公司人员利用职务便利或管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以公司名义实施集资诈骗
B.参与型非法集资案件,指公司人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品
C.被利用型非法集资案件,指不法机构假借公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资
D.以上全部
A.为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资期间都能按时足额兑现承诺本息
B.非法集资也会利用亲情进行诱骗,使集资人员迅速蔓延
C.不法分子往往以编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话,许诺投资者高额回报
D.不法分子大多通过合法注册的公司或企业,骗取社会公众信任