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[判断题]
银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在定期关注的基础上实现对风险的动态追踪。()
查看答案
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A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民 银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),该《办法》将于2021年()起施行,现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号文印发)同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日