A.人民银行分支机构
B.银行
C.支付机构
D.柜员
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.立即至迟于当日
B.3日
C.5日
D.7日
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部