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[判断题]
申请降级的客户当前等级为高风险的，经经营单位负责人和分行客户主管部门负责人线下签字同意后，由发起人将《客户风险等级调整审查表》上传系统，提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调（）
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是
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A.中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定
B.中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定
C.高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定
D.客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定
A.受不可控因素影响(如无法完成双路由建设)而无法达到事前确定的业务保障级别的情况下，网络部门可与业务部门协商调整业务保障级别降级开通或取消
B.为合理控制不同级别集团客户比例，保障服务水平，网络部门应根据本SLA服务规范的要求，对所有集团客户的客户服务等级的级别比例进行统计;原则上，金牌客户每三个月一次，非金牌客户每六个月一次
C.如果客户的客户服务等级发生调整，网络部门则应当根据SLA中业务保障等级对应关系的相关规定，对客户所属业务的业务保障等级进行相应调整
D.如业务部门需要调整客户的客户服务等级，可向网络部门发起申请，由网络部门审核确认后方能实行
A.被列入国家有关部门发布的及洗钱及恐怖活动相关的黑名单的
B.中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的
C.在日常交易监控中被报送可疑交易的
D.资产或交易行为及客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
A.低风险的客户每两年进行一次客户身份持续识别
B.中风险客户每年进行一次客户身份持续识别
C.高风险的客户每半年进行一次客户身份持续识别
D.超高风险客户每月进行一次客户身份持续识别
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
