题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.某机构因员工违规，依据有关制度对其进行了经济处罚，并将结果在公司官网上予以公示
B.某机构调查某员工违规行为时发现，该员工涉嫌刑事犯罪，于是将其移交司法机关处理
C.某从业人员在工作过程中，发现某笔交易涉嫌洗钱，第一时间将有关情况上报
D.某从业人员在营销过程中，拒绝推介公司未完成审批的产品
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
【题目描述】
第 120 题 根据上述材料下列说法中正确的是（）。A．2008年年初银行业金融机构的流动性比例不到40%
B．2008年银行业金融机构收入的三个主要构成部分所占的比重为95.46%
C．2008年银行业金融机构的流动性比例相较上一年有较大上升
D．我国商业银行的流动性管理水平还不高
| 【我提交的答案】： A |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：B |
2008年年初银行业金融机构的流动性比例为：50.07%－9.9%＝40.17%，大于40%，A项错；
2008年银行业金融机构收入的三个主要构成部分所占的比重是：1－4.54%＝95.46%，故B项正确；
2007年银行业金融机构的流动性比例材料中没有提到，因此C项说法无法判断；
2008年我国商业银行的流动性管理水平总体上升，但并不能以此判断水平的高低，D项无从得知。
故本题正确答案为B。
求解A选项，资料给出的图表信息是不是有误？图2中显示出1月份的流动性比例确实是不到40%，虽然可以从资料中得到信息，用50.07%-9.9%=40.17，可是资料中同时也给出提示“见图2”，这就说明看图2同样也是可以得到答案的。
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.依法制定和执行货币政策
B.监督和管理银行问同业拆借市场和银行间债券市场
C.对银行业金融机构进行监管
D.实施外汇管理，监督管理银行问外汇市场
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
A.商业银行资本充足率不低于8%;非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%;
B.中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好;
C.注册地金融机构监督管理制度完善;
D.最近两个会计年度连续盈利;
