题目内容
（请给出正确答案）
A.存款到期后，本金或利息转存
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.交易一方为各级党政机关、国家权力/行政/司法/军事机关，但不包含其下属的各类企事业
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
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A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求
D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
A.3
B.5
C.7
D.10
