题目内容
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[单选题]
经办行对其开展准入尽职调查的，逐级上报至（）承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
答案
C、一级分行
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A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
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A.组织架构，包括但不限于成立的目的和宗旨、内设管理架构、主要活动区域等
B.对于境外主权和类主权实体，应了解权威反洗钱国际组织对其注册国(地区)(如有)和总部所在国(地区)反洗钱、反恐怖融资评价情况。对于国际金融组织，应了解其反洗钱、反恐怖融资管理情况及相应措施的健全性和有效性
C.三年重大反洗钱负面新闻情况
D.预期合作信息
A.开展制裁风险尽职调查
B.充分分析制裁风险情况
C.提交至相应层级进行审批
D.确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
A.身份证明文件
B.基本信息，包括客户名称、注册地址(如有)及注册国(地区)(如有)、总部地址及总部所在国(地区)、成立时间
C.法定代表人或负责人信息
D.近三年的财务情况(如有)
A.复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户，对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间，经办机构应不定期更新客户尽职调查信息，复审客户尽职调查档案，履行尽职调查审批流程
A.12，12
B.12，24
C.24，12
D.24，24
A.各级疾控机构对辖区接种单位补种工作质量进行督导和评估，对未达到工作目标的乡（镇、街道），要求重新开展补种
B.每市选2～3个县，在每个县选择1个社区和2个乡在疫情平稳后2个月进行补种工作情况评估，确保补种工作达到预期效果
C.可使用现有免疫规划信息系统对补种工作进行评估，没有信息系统地区可采用现场调查方法
D.各地要在现场补种工作完成一个月内，分析补种数据，并撰写补种工作报告，逐级汇总上报至上级疾控机构和同级卫生健康主管部门
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
