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第3题
管户客户经理应当根据客户性质和业务特点，做好涉及信用风险的金融机构授信后管理工作。通过建立和完善信用风险监测分析、报告与预警制度，对金融机构客户的主要财务与非财务因素设定相应的预警信号，当出现影响我行资金安全的异常变化时，及时预警并采取相应的风险防范措施。()此题为判断题(对，错)。
第4题
对客户挪用信贷资金擅自处理抵质押物逃废银债务等预警信号经营行长同意及时采取限期纠正、要求补充物或增加担保人停止放新贷款、收回已发放贷款等经济及法律措施控制对风险预警信号未解除的可根据企业经营实际情况酌情新增贷款（）此题为判断题(对，错)。
第5题
对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。
第7题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）
第11题
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施()
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
