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[判断题]
在场外配资排查中，涉及外部机构协查的客户，要高度重视并按要求开展核查。对于无法确定但又不能排除疑似的账户，应采取限制使用、注销劝退等措施，避免造成更大风险。（)
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A.场外配资合同被确认无效后，配资方依场外配资合同的约定，请求用资人向其支付约定的利息和费用的
B.配资方依场外配资合同的约定，请求分享用资人因使用配资所产生的收益的
C.用资人能够证明因配资方采取更改密码等方式控制账户使得用资人无法及时平仓止损，并据此请求配资方赔偿其因此遭受的损失的
D.用资人以其因使用配资导致投资损失为由请求配资方予以赔偿的
A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.银行业金融机构高管人员涉嫌参与的案件
D.经国家有关机构或监管机构检查揭露的案件
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
下面的叙述中哪个不准确？
A．通过集成，才能将生产中涉及的人、技术、管理的各自优势充分发挥出来，才能实现资源的最佳利用。
B．现代企业生产资源的集成已经从外部的集成向内部集成、从整体集成向局部集成演变。
C．当今企业运作管理发展的一个重要方向是集成化管理，集成化供应链管理、计算机集成制造系统(CIMS)、敏捷制造等先进的生产管理模式，实际上就是制造资源集成的不同实现形式。
