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[判断题]

金融机构和特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属等情况以电子形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构()

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第1题
金融机构特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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第2题
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,针对制裁名单范围内的客户应当采取的措施包括但不限于哪些()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。

B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。

C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务。

D.依法冻结账户资产。

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第3题
资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地()提出异议。

A.人民银行分支机构

B.县级公安机关

C.国家安全局

D.公安部

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第4题

金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第5题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。

A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.

B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施

C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

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第6题
金融机构和特定非金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后,发现客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于三日内将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。()
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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第8题
金融机构和特定非金融机构采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外()
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第9题
公安机关办理刑事案件不得冻结的账户有:()。

A.金融机构存款准备金和备付金、特定非金融机构备付金、支付机构客户备付金

B.商业汇票保证金

C.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金;

D.党、团费账户

E.国有企业下岗职工基本生活保障资金

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第10题
属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户被采取相应措施,因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出临时申请。()
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