A.《信息技术 服务管理 服务管理体系要求》(ISO/IEC20000-1:2018)
B.《信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求》(GB/T 22080-2016/ ISO/IEC27001:2013)
C.相关方需求.包含但不限于国家的法律法规要求、监管部门的监管要求、法人行社的服务需求、理事会、社员大会、省联社最高管理层的管理要求、省联社其他部门的协作要求
A.起草洗钱风险管理政策
B.客户身份识别
C.信息报送
D.培训
A.随发随收,分级负责
B.实时清算,随发随走
C.每日结平
D.信用社不垫款