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第3题
调查人员应根据调查内容，重点对客户的（）等情况，进行汇总和分析评价，充分揭示风险并制定风险防控措施，形成调查报告，明确提出调查结论。
A.客户的基本情况
B.财务、非财务信息
C.资信、申办业务、担保
D.融资用途及还款来源
第4题
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以()
仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（)
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A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。
C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。
D.要求客户提供公安机关证明。
第6题
《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定，纪检监察机关（）部门主要负责对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查
A.监督检查
B.审查调查
C.信访举报
D.党风政风监督
第8题
市地级以上纪委监委实行监督检查和审查调查部门分设，监督检查部门主要负责联系地区和部门、单位
的日常监督检查和对涉嫌一般违纪问题线索处置，审查调查部门主要负责对涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查。 ()
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第9题
“走读式”谈话主要包括两种情形：一种是纪检监察机关在初步核实过程中，与被核查人、参与人、知情人进行的()谈话;一种是在立案审查调查过程中，对未被采取留置措施或者刑事等强制措施的被审查调查人、涉案人及相关证人进行的()。
A.核实性、谈话、询问、讯问
B.证实性、谈话、问询、询问
C.核实性、调查、询问、讯问
D.证实性、谈话、讯问、核实
