题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

营业网点对于单位客户单笔金额在（）以上的大额出账和走帐，委派营运主管须拨打该单位客户预留的两个主管的手机进行联系验证，获得确认的，在支付凭证背面记录:“与单位确认”（字样）、两个主管的姓名及联系电话，并登记《大额支付查证热线登记簿》

A.50万（含）

B.50万（不含）

C.80万（含）

D.100万（含）

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第1题

营业网点在与客户发生下列()业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户

营业网点在与客户发生下列（)业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户

身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录)，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.客户申请开立账户

B.客户申请保管箱业务

C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款

D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付

F.为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

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第2题

对于单笔金额折合在人民币（)元（含)以上的错款结转损益时必须以省直分行为单位上报汇总会计结算部审核后转总行预算财务部复审

A.50000

B.10000.00

C.5000.00

D.1000.00

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第3题

单位存现单笔金额人民币一万元（不含)以上时，应请客户出示身份证件，经办柜员核实缴款经办人是否为该单位相关人员（法人、支付联系人、财务出纳、其他员工等)，并根据缴款经办人主体身份按要求分别处理。（)

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第5题

全国支票影像交换业务中，单位银行结算账户转入个人银行结算账户的款项，单笔金额在5万元（不含5万元)以上的，由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名。（)

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第6题

个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文(含事务报文):启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3一落地”，查询落地的汇入汇款流水②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易(或通过启动4425交易联动:在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”)④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下(含)的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上(不含)的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。⑥按照规定进行涉外收入申报。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.①-②-④-③-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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第7题

为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（)或者外币等值（)以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.1万元以上，1千美元

B.1万元以上，2千美元

C.5万元以上，1千美元

D.5万元以上，1千美元

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