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[多选题]
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。（)
A.客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.列入白名单客户
D.客户被列入中国、联合国制裁名单
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B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
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D.客户被列入中国、联合国制裁名单
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下列哪种情况，不应该取消其低保待遇()？
A.住址变更或联系方式发生变更而不告知低保经办机构，导致无法联系的
B.在户籍所在县一级区域以外定居或连续居住12个月以上的
C.连续3个月不领取低保金的
D.低保对象家庭成员死亡3个月以后，应取消死亡人员的低保
A.内部审核
B.第二方审核
C.第三方审核
D.政府依法检查
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案，并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练，确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时，事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组，及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求，采取损失最小化原则，消除隐患，评估事件影响，及时、全面、准确报告事件相关情况，按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后，事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作，确保避免类似案件再次发生
A.接收该同行推荐的一份电子文档
B.让您推荐几个同事的联系方式，一起交流技术
C.问及您现在主要掌握及使用的开发技术,一起交流探讨
D.邀请您一起去参加某技术论坛
A.只设有一架通过信号机的区间，当通过信号机发生故障或停用时。
B.未设通过信号机的区间，当出站信号机不能开放且监督器不能表示区间空闲时。
C.当方向电路处于接车状态不能改变方向发出列车时。
D.双线双向自动闭塞区间反方向，遇出站信号机不能开放发出列车时
下列关于金融机构建立基本风险管理框架的表述不正确的是()。
A．董事会应直接对股东负责，对机构是否有措施来管理能够带来损失的风险负最终责任，并下设操作风险管理委员会
B．操作风险的管理程序应结合市场风险和信用风险的管理程序制定
C．金融机构应主动接受监管组织的指导和检查，并尽量在监管组织要求之后积极主动实施操作风险的管理过程和程序
D．当重大的风险事件发生时，管理层应迅速建立一套有效方案以应对内部损失及其他问题，防范风险的进一步扩大
