题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱信息泄露存在的原因主要为（)。
A.员工责任意识不强
B.制度执行流于形式
C.日常培训有效性不足
D.未有效关注员工异常行为
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.员工责任意识不强
B.制度执行流于形式
C.日常培训有效性不足
D.未有效关注员工异常行为
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ABCD
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A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄漏客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息
D.以上都是
A.不得违规推广，如推广的商品涉嫌出售假冒商品、主播违反阿里妈妈平台相关推广规则等等
B.不得存在易导致交易风险的行为，如引导用户进行线下交易、发布外部网站的商品或信息等
C.不得侵犯他人权益，如泄露他人信息、不当使用他人权利、骚扰他人等
D.不得扰乱平台秩序，如进行造假或作弊、提供虚假信息等
下列行为中，违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。
A．把VIP客户资料泄露给其他机构
B．向有权查询的机构提供客户账户信息
C．向反洗钱监管部门提供反洗钱信息
D．离职后不透露离职前获知的客户交易信息
A.邮件
B.信函
C.电话
D.推送通知
A.及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响
B.按规定报告反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
C.反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知客户
D.难以逐一告知的，应采取合理、有效的方式发布警示信息
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.处二十万以上五十万以下罚款
B.处一万以上五万以下罚款
C.处五十万以上五百万以下罚款
D.处五万以上五十万以下罚款
