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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

我行对客提供哪些汇款产品()。

A.普通电汇

B.普通票汇

C.西联汇款

D.速汇金

E.快汇通

F.通汇捷

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第1题
为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上,应进行客户初次身份识别。()
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第2题
以下哪些选项属于中国境内外同业机构代理我行进行清算的业务()。

A.国际贸服

B.汇款

C.领缴现

D.清缴税款

E.经常项目下业务

F.汇票

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第3题
对公汇出汇款中,下列关于受理回执说法不正确的是()。

A.提交给客户受理回执时,受理组用户应在回执上加盖“业务受理章”

B.受理回执仅作为我行受理客户汇款业务的依据,不做为银行扣款成功及转入收款人账户的证明

C.所有汇出汇款业务都是在客户提出需要时才为客户提供受理回执

D.受理回执只在业务流程中实时打印,不能进行查询与补打

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第4题
以下哪些选项属于同业机构为我行提供的账户服务()。

A.往来报处理

B.账户清算记账

C.对账单发送

D.往来帐查询查复

E.定期存款

F.资金归集计息

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第5题
我行某客户从境外收到一笔货物贸易款项,其到我行办理核销时,应填写().

A.出口收汇核销专用联(境外收入)

B.出口收汇核销专用联(境内收入)

C.对外付款申报单(对私)

D.境内汇款申请书

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第6题
“威客”是英文Witkey(Wit智慧,key钥匙)的音译。目前,“威客”主要通过在网上提供创意、标志设

“威客”是英文Witkey(Wit智慧,key钥匙)的音译。目前,“威客”主要通过在网上提供创意、标志设计等各类智慧点子和知识产品,来为客户服务并以此获利。“威客”提供智慧点子获利的内在原因有()。

①创造性思维来源于人的主观想象

②创造性思维能发现并解决问题

③正确的认识对事物发展起促进作用

④正确的认识对事物的发展起决定作用

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第7题
银星速汇汇入款的确认解付流程()。①客户先填写《银星速汇解付(收款)申请表》但暂不在签名栏签字(该表格可由各行参照附件格式自行印制使用,原有银星速汇公司提供的收款申请书废止),并提供身份证原件与复印件一份。②柜员进入DCC特色系统“8205通济隆-汇入款解付”,根据查询打印的汇款解付清单进行我行系统的解付处理,交易成功打印银星速汇汇入款解付业务回单。③柜员通过通济隆系统进行解付操作,打印出通济隆汇款解付清单④前台解付完成系统联动进行国际收支申报。

A.①-②-③-④

B.①-③-②-④

C.③-②-①-④

D.②-①-③-④

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第8题
目前我行仅支持行内个人通过卡认购的一次性还本付息的普通大额存单品种的全额转让,2019年10月之前的个人大额存单产品均不可转让。()
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第9题
下列哪些是我行纳入预收预付汇款NRA“白名单”客户的基本条件?()
A、客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B、客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户,或世界500强企业,或所属集团年度进出口额等值1000万美元(含)以上

C、客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年(含)以上

D、客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支B类以上企业

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第10题
外汇汇款业务中,对汇票有效期届满,我行仍未收到付款行已解付汇票的借记通知,无法及时销账的,经办行应()。

A.通知付款行该汇票已失效

B.向汇款人索回汇票

C.通知汇款人延长汇票效期

D.通知付款行延长汇票效期

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第11题
()要在其日志中,记录当日投诉情形、重要信息及处理的结果,确保有效处理客户的投诉及利于事后的追溯,为我行今后处理投诉提供真实案例。

A.网点负责人

B.综合柜员

C.大堂经理

D.普通柜员

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