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[主观题]

综合业务风险预警信息按照()的原则，实行流程化处理。

综合业务风险预警信息按照（)的原则，实行流程化处理。

A.分类预警

B.实时处理

C.逐笔核实

D.分级负责

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第1题

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）

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第2题

企业财务管理预警信息中，财务风险信息是财务预警信息中最为重要的部分，也是企业管理中最为综合的信息。（)

企业财务管理预警信息中，财务风险信息是财务预警信息中最为重要的部分，也是企业管理中最为综合的信息。( )

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第3题

突发公共卫生事件预警信息的取消按照“谁发布、谁解除”的原则执行。（)

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第4题

客户分类管理是指商业银行按照一定的标准将客户进行适当的分类，按照信贷资源投入与产出相匹配的

原则，针对不同的客户实行不同的营销、开发和风险管理策略，配合以不同的金融产品和服务。下列客户分类不恰当的是()。

A．按客户社会经济成分细分

B．按组织形式和业务规模细分

C．按客户首次接触的银行部门细分

D．按客户贡献度细分

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第5题

调度指挥中心接收防汛预警信息后，按照防汛预警启动条件并经（)同意，启动运营公司相关防汛预警，同时，按运营公司《综合应急预案》要求发布预警相关信息。

A.运营公司值班领导

B.运营公司总经理

C.OCC值班主任

D.各中心负责人

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第6题

违反营运稽核与柜面业务监测规定，对稽核监测预警信息、问题、风险提示等，未及时准确进行核查、回复、整改的积分1-3分。（）

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第7题

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求加强安全风险管控，构建（)重大危

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求加强安全风险管控，构建()重大危险源信息管理体系，对重点行业、重点区域、重点企业实行风险预警控制，有效防范重特大生产安全事故。

A.国家、省、市、县四级

B.国家、省、市三级

C.省、市、县三级

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第8题

重大危险作业风险管控是安全管理的重要内容，按照_____的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行

A.A.谁主管、谁负责

B.B.全方位覆盖、全过程闭环

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第9题

全行各级机构在开展电子商业汇票保证业务时,应按照风险溢价覆盖风险损失的定价原则,实现综合收益最大化。（)

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第10题

为进一步发挥国家预防腐败局的作用，《工作规划》提出的措施有()。①加强对预防腐败工作的组织协调、综合规划和政策制定，对预防腐败的重要改革措施进行调查研究和分析论证②建立预防腐败信息共享机制和腐败风险预警机制③总结预防腐败工作的有效做法，提高预防腐败工作水平④坚持党内监督与党外监督相结合，增强监督合力和实效

A.①

B.①②

C.①②③

D.①②③④

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