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[多选题]

金融业机构应执行严格的审核程序,准确记录和保存个人金融信息共享和转让情况,记录内容应包括但不限于下列()以及数据接收方基本情况与使用意图等

A.日期

B.规模

C.目的

D.范围

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第1题
纪检监察机关应当对涉嫌违纪或者违法、犯罪案件严格依规依纪依法审核把关,提出纪律处理或者处分
的意见,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。 ()

参考答案:错误

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第2题
金融业机构对个人金融信息进行加工处理时应具备完整的个人金融信息加工处理操作记录和管理能力,记录内容包括不限于日期、时间、主体、事件描述、事件结果等。()
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第3题
下列各项中属于中间管理层工作质量标准的是()。

A.反馈执行层信息的准确和及时程度

B.决策准确程度

C.有无严格的工作程序标准

D.方向标准

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第4题
《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》规定,纪检监察机关应当对涉嫌违纪或者违法、犯罪案件严格依规依纪依法审核把关,提出纪律处理或者处分的意见,做到事实清楚、()、程序合规。

A.证据确凿

B.定性准确

C.处理恰当

D.手续完备

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第5题
金融业机构业务应用软件的后台系统,在个人金融信息展示时可以具备开放式查询能力,不必进行严格限制批量查询。()
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第6题
采购支出程序包括网上查询、请购、订货、验收、请款、审核入账、开票、付款等作业。每一个作业程序关键点仍为( )、核准、执行和记录等项。

A.授权

B.请求

C.加密

D.验证

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第7题
质押贷款贷前调查的风险防控措施()。

A.审核质押物是否符合法律规定,禁止以本机构股权凭证(股金证)质押

B.权利质押和动产质押的质押率必须控制在规定的比例范围内,不得随意降低质押标准办理质押贷款

C.严格审查质押物、质押权属状况,对质押物权属由专业部门、人员出具法律意见书

D.要建立严格规范的质押物交接程序

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第8题
各营业机构应严格按预留印鉴使用规则审核、办理存款人委托的各项业务。必须使用电子验印系统管理和审核客户的预留印鉴,不得人工验印。()
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第9题
乡镇人民政府和街道办事处应当严格执行(),采取文字、音像等记录方式,对执法程序启动、调查取证、审查决定、送达执行等环节进行记录,实现行政执法全过程留痕和可回溯管理。

A.行政执法公示制度

B.行政执法全过程记录制度

C.重大执法决定法制审核制度

D.公正公开制度

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第10题
银行办理内保外贷业务时,应严格审核债务人主体资格的真实性,如债务人为境内居民直接或间接控制的境外机构,银行应重点审核其是否符合境外投资相关管理规定。()
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第11题
机务段规范机车轮径数据管理,严格()的制度和流程。机车乘务员运行中发现LKJ距离连续误差应及时反馈信息,并在《机车运行交接记录本》上做好记录。

A.轮径检测

B.数据交接

C.审核把关

D.记录数据

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